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聯合筆記／毒品、人肉運鈔與洗錢
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2017-04-11 00:32聯合報 蕭白雪


德國財長部長蕭伯樂上周出現在一場海關破獲搖頭丸的記者會現場，在他一貫談笑風生、妙語如珠的風格下，道出財政部長與毒品的關聯性，還藉機宣布成立金融情報中心專責打擊洗錢與阻絕反恐資金。

上個月初，歐洲刑警組織的一份報告中提到，在全球化時代，非法物品在跨國性互聯網上的交易與洗錢、偽造證件，併列三大組織犯罪態樣。

在查緝洗錢的行動上，德國過去對於非法資金的流動監控，一般都是聯邦刑事偵查單位一肩扛起，如今，包括財政部的海關、金融情報中心都要共同承擔此一重責大任；當天的記者會現場，海關也展示訓練有素的獵犬，靠嗅覺查獲機場輸送帶上某個行李箱內藏有超過五十張紙鈔，可能涉及攜帶超額現金。

根據蕭伯樂對國際反洗錢和反恐怖主義融資機構提出的計畫，金融情報中心將對賭場、藝術品等交易加強監控；監控非法資金流通的人員，從現有的廿五人將增加到一百六十五人。

毒品走私跟洗錢有關嗎？我國上次被亞太反制洗錢組織（ＡＰＧ）評鑑為「加強追蹤名單」，除了我國在法制面的諸多缺失外，執法不足是一大致命傷。

讓評鑑委員不解的包括台灣的毒品交易、跨國詐欺案件數量不少，卻罕見追究這些集團性犯罪的洗錢責任；更讓他們難以想像的是，以台灣常見的犯罪態樣情況，當年海關竟連一件非法攜帶超額現金入、出境的案件都沒抓到。

導致台灣在報告中，被評定：「邊境現金管制不佳」，甚至有人肉運鈔集團屢屢在邊境闖關，無法遏止。

國際間對反洗錢的日益重視，除了是要斷絕組織犯罪金脈、查緝逃漏稅外，歐、美還有一大重要任務是阻斷恐怖組織的金流。

國際恐怖組織資金經由台灣洗錢的機會雖不大，但最近陸續發生大學生、夫妻走私毒品在國外被抓、台籍海外詐團落網等事件，除了毒品運輸、詐欺等犯罪問題外，販毒、詐騙集團的資金流向、洗錢模式，相關單位掌握了多少？

過去國內監控非法資金、查緝涉洗錢的責任，常被認為只限於少數幾個刑事偵查機構，在法制面修改後，相關應通報或執行單位能否落實執法？不只檢驗政府反洗錢的決心，也考驗我國能否在即將到來的國際評鑑中過關。